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浙江省圍海建設集團股份有限公司關于控股股東簽署《股份轉讓框架

摘要:中國證券報本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。特別提示1、本次股份轉讓尚需有權審批機關審批,簽署正式

好运来快三计划免费版 www.mtqan.icu   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示

  1、本次股份轉讓尚需有權審批機關審批,簽署正式的股份轉讓合同并經深圳證券交易所進行合規性確認后,方能在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股份轉讓過戶手續。

  2、本次股份轉讓各方簽訂正式股份轉讓合同后還需根據《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等的要求披露《權益變動報告書》。

  3、本次權益變動全部完成后,寧波交通投資控股有限公司將成為公司第一大股東。

  4、此事項不會對本公司的正常生產經營造成影響,不存在損害公司及中小股東利益的情形。本次交易涉及的后續事宜,公司將按照相關事項的進展情況及時履行信息披露義務。

  一、交易概述

  浙江省圍海建設集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“目標公司”)接到控股股東浙江圍??毓杉龐邢薰荊ㄒ韻錄虺啤拔Ш?毓傘?、“轉讓方”)的通知,圍??毓捎?019年5月23日與寧波交通投資控股有限公司(以下簡稱“寧波交投”、“受讓方”)簽署了《股份轉讓框架協議》(以下簡稱“框架協議”),其正在籌劃將其所持有的部分公司股份合計340,978,666股普通股(占公司總股本的29.8%)轉讓給寧波交投。現將具體事項公告如下:

  二、股份轉讓交易雙方的基本情況

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  公司名稱:浙江圍??毓杉龐邢薰?/p>

  統一社會信用代碼:9133020175327310XR

  類型:有限責任公司

  住所:寧波市高新區廣賢路1009號

  法定代表人:馮全宏

  注冊資本:10,080萬元人民幣

  成立日期:2003年09月18日

  營業期限:2003年09月18日至長期

  經營范圍:實業投資;貴金屬、建材、化工產品、機械設備及備件、五金交電、金屬、電子產品、閥門、儀器儀表的批發、零售;自營和代理貨物和技術的進出口,但國家限定經營或禁止進出口的貨物或技術除外。(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

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  公司名稱:寧波交通投資控股有限公司

  統一社會信用代碼:91330200144084047F

  類型:有限責任公司(國有控股)

  住所:浙江省寧波市鄞州區朝暉路416弄262號

  成立日期:1993年5月19日

  經營期限:1993年5月19日至2043年5月18日

  法人代表:張春波

  注冊資本:293,670萬元人民幣

  經營范圍:對授權范圍內國有資產實施經營管理;從事交通基礎設施及其他交通項目的投資、建設、經營和管理;實業項目投資(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務);房地產開發。

  三、《股份轉讓框架協議》的主要內容

  圍??毓捎肽ń煌隊?019年5月23日簽署了《股份轉讓框架協議》,該協議的主要內容為:

  1、協議當事人:

  甲方(轉讓方):浙江圍??毓杉龐邢薰?/p>

  乙方(受讓方):寧波交通投資控股有限公司

  2、交易標的

  甲方有意將其目前持有的目標公司340,978,666股股份(以下簡稱“標的股份”)轉讓給乙方,占目標公司總股本的29.8%,并分為兩個階段進行轉讓,分別轉讓20%和9.8%,,具體情況如下:

  2.1甲方同意將其所持的目標公司總計228,844,742股股份(占目標公司總股本的20%)轉讓給乙方。轉讓后甲方同意放棄持有的目標公司剩余23.06%股份的表決權,以確保乙方成為目標公司控股股東。

  2.2甲方同意將其所持有的目標公司股份總計112,133,924股(占目標公司總股本的9.8%)在2020年5月22日后15個工作日內轉讓給乙方。

  3、交易價格

  第一次20%股份轉讓的每股轉讓價格以框架協議簽署日前30個交易日的股票交易均價為基礎,上浮11.5%,即每股6元。第二次9.8%股份轉讓時,以2020年5月22日前30個交易日的股票交易均價為基礎,上浮不超過11.5%。

  4、特殊約定

  在第一次股份轉讓交割完成同時,乙方及其相關方給予甲方不超過6億元借款,用于解決目標公司與甲方之間的違規擔保事項。

  5、盡職調查

  5.1甲乙雙方同意,自本協議簽署后,乙方自行聘請相關中介機構對上市公司進行盡職調查,并力爭在本協議簽訂之日起15個工作日內完成相關盡調工作。

  5.2在盡職調查工作完成后,若對盡調結果滿意并決定繼續交易的,雙方應在盡職調查結束后5日內簽訂正式股份轉讓協議。

  四、風險提示

  1、本次公司控股股東圍??毓捎朧莧梅角┦鸕目蚣芐榻鑫庀蛐暈募?,本次權益變動尚需有權審批的機關審批,由圍??毓捎朧莧梅僥ń煌肚┦鷲降墓煞葑煤賢?,并經深圳證券交易所進行合規性確認后,方能在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股份轉讓過戶手續。

  2、若本次權益變動全部完成后,寧波交投將直接持有公司340,978,666股股份,約占公司總股本的29.8%,寧波交投將成為公司控股股東。

  公司董事會將持續關注相關事項的進展,及時披露進展情況,并督促交易雙方按照有關法律法規的要求及時履行信息披露義務。公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),有關公司的信息均以在上述指定媒體刊登的為準。

  五、備查文件

  1、圍??毓?、寧波交投簽署的《股份轉讓框架協議》。

  特此公告。

  浙江省圍海建設集團股份有限公司

  董事會

  二〇一九年五月二十四日

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2019-05-26 網絡整理
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