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特變電工股份有限公司2019年第十二次臨時董事會會議決議公告

摘要:中國證券報證券代碼:600089證券簡稱:特變電工公告編號:臨2019-056特變電工股份有限公司2019年第十二次臨時董事會會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公

好运来快三计划免费版 www.mtqan.icu   證券代碼:600089證券簡稱:特變電工公告編號:臨2019-056

  特變電工股份有限公司

  2019年第十二次臨時董事會會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  特變電工股份有限公司于2019年5月21日以傳真、電子郵件方式發出召開公司2019年第十二次臨時董事會會議的通知,2019年5月24日以通訊表決方式召開了公司2019年第十二次臨時董事會會議。本次會議應參會董事11人,實際收到有效表決票11份?;嵋檎倏絳蚍稀豆痙ā芳啊短乇淶綣す煞縈邢薰菊魯獺返南喙毓娑?,會議所做決議合法有效?;嵋檣笠橥ü艘韻亂榘福?/p>

  一、審議通過了公司為控股子公司新特能源股份有限公司提供擔保的議案。

  該項議案同意票11票,反對票0票,棄權票0票。

  詳見臨2019-057號《特變電工股份有限公司擔保公告》。

  二、審議通過了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設木壘老君廟100MW風電項目的議案。

  該項議案同意票11票,反對票0票,棄權票0票。

  三、審議通過了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設木壘大石頭200MW風電項目的議案。

  該項議案同意票11票,反對票0票,棄權票0票。

  四、審議通過了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設奇臺100MW風電項目的議案。

  該項議案同意票11票,,反對票0票,棄權票0票。

  五、審議通過了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設五家渠北塔山牧場100MW風電項目的議案。

  該項議案同意票11票,反對票0票,棄權票0票。

  六、審議通過了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設鹿邑縣30MW分散式風電項目的議案。

  該項議案同意票11票,反對票0票,棄權票0票。

  七、審議通過了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設鹿邑縣50MW風電項目的議案。

  該項議案同意票11票,反對票0票,棄權票0票。

  議案二至議案七詳見臨2019-058號《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設新能源電站項目的公告》。

  特此公告。

  特變電工股份有限公司

  2019年5月25日

  ●報備文件

  特變電工股份有限公司2019年第十二次臨時董事會會議決議

  證券代碼:600089證券簡稱:特變電工公告編號:臨2019-057

  特變電工股份有限公司擔保公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  ●被擔保人名稱:新特能源股份有限公司(以下簡稱“新特能源公司”)

  ●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額:

  本次公司為新特能源公司擔保金額人民幣6.86億元,截至目前公司已為新特能源公司累計擔保為人民幣6億元(不含本次擔保);

  ●本次是否有反擔保:無

  ●對外擔保逾期的累計金額:公司無擔保逾期。

  一、擔保情況概述

  1、擔保概述

  為保證經營業務的良好開展,拓寬融資渠道,公司控股子公司新特能源公司向國家開發銀行新疆維吾爾自治區分行申請6.86億元銀行貸款,公司為上述銀行貸款提供擔保。

  2、董事會審議情況

  2019年5月24日,公司2019年第十二次臨時董事會會議審議通過了《公司為控股子公司新特能源股份有限公司提供擔保的議案》,該議案同意票11票,反對票0票,棄權票0票。

  二、被擔保人基本情況

  公司名稱:新特能源股份有限公司(公司持有其65.33%股權)

  注冊地址:新疆烏魯木齊市高新技術產業開發區(新市區)甘泉堡經濟技術開發區(工業園)面廣東街2499號

  法定代表人:張建新

  注冊資本:人民幣120,000萬元

  主營業務:硅及相關高純材料的生產、銷售及相關技術的研發,多晶硅生產相關的化工副產物的生產及銷售等。

  截至2018年12月31日,新特能源公司總資產3,528,896.68萬元,凈資產1,128,797.70萬元;2018年實現營業收入1,222,673.81萬元,凈利潤111,064.30萬元,截至2018年12月31日,新特能源公司資產負債率68.01%(以上數據已經審計)。截至2019年3月31日,新特能源公司總資產3,637,605.28萬元,凈資產1,359,397.01萬元;2019年1-3月實現營業收入172,683.66萬元,凈利潤9,914.45萬元,截至2019年3月31日,新特能源公司資產負債率62.63%(以上數據未經審計)。

  三、擔保主要內容

  為保證新特能源公司經營業務的良好開展,新特能源公司向國家開發銀行新疆維吾爾自治區分行申請6.86億元銀行貸款,貸款年利率按貸款期限同檔次的中國人民銀行基準貸款年利率確定為4.9%,貸款期限10年,公司為上述銀行貸款提供擔保,擔保期限與貸款期限一致。

  四、董事會意見

  被擔保人新特能源公司為公司控股子公司,資產負債率合理,經營穩健,具備到期還款的能力。同意公司為新特能源公司6.86億元銀行貸款提供擔保。

  五、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額

  截至2019年5月20日,公司對外擔保余額為624,913.42萬元,占公司2018年12月31日經審計的歸屬于上市公司股東凈資產的19.12%。增加對新特能源公司擔保后,公司對外擔保總額為693,513.42萬元,占公司2018年12月31日歸屬于上市公司股東凈資產的21.22%(外幣按2019年5月20日匯率:1美元=6.8988人民幣;1印度盧比=0.09825人民幣;1埃及鎊=0.4066人民幣折算)。

  公司無逾期擔保。

  六、備查文件目錄

  1、特變電工股份有限公司2019年第十二次臨時董事會會議決議。

  2、被擔保公司營業執照。

  特變電工股份有限公司

  2019年5月25日

  證券代碼:600089證券簡稱:特變電工公告編號:臨2019-058

  公司控股公司特變電工新疆

  新能源股份有限公司投資建設新能源電站項目的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  ●重要內容提示:

  ●投資項目名稱:

  1、木壘老君廟風區100MW風力發電項目(以下簡稱木壘老君廟100MW風電項目)

  2、木壘大石頭200MW風力發電項目(以下簡稱木壘大石頭200MW風電項目)

  3、奇臺縣100MW風力發電站項目(以下簡稱奇臺100MW風電項目)

  4、五家渠北塔山牧場100MW風力發電站項目(以下簡稱北塔山100MW風電項目)

  5、鹿邑縣30MW分散式風電項目(以下簡稱鹿邑30MW風電項目)

  6、鹿邑縣50MW風電項目(以下簡稱鹿邑50MW風電項目)

  ●投資金額:

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2019-05-25 網絡整理